Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей
Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
Как она пояснила, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер.
"Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот", - сказала она.
Источник: РИА Новости
"Сегодня статистика такова: только по прошлому году кредитные организации России отказали клиентам в совершении таких сомнительных операций, которые уже банк оценивает как операции высокого риска, на общую сумму свыше полтриллиона рублей", - сказала Бобрышева на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Как она пояснила, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер.
"Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот", - сказала она.
Источник: РИА Новости
Читайте также
8 сентября - День финансиста России
День финансиста - официальный профессиональный праздник в России, отмечаемый ежегодно 8 сентября начиная с 2011 года
ВТБ отчитался о прибыли за 7 месяцев 2025 года
Чистая прибыль группы ВТБ по итогам 7 месяцев составила 303,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 19,2%
В Красноярском крае впервые за год подешевели продукты
В Красноярском крае впервые с августа 2024 года за месяц подешевели продукты
Россельхозбанк запустил акцию с повышенным кешбэком по картам МИР до 25%
В честь юбилея Россельхозбанк запустил акцию «25 лет нам, бонусные баллы вам!» по дебетовым и кредитным картам платёжной системы МИР с повышенным кешбэком 25% на целых три месяца
Клиенты вновь нарастили объем оплаты картами после шести месяцев снижения
Объем карточных платежей в семь раз превосходит объем оплаты через СБП
В правительстве не одобрили запрет гасить старые долги в МФО новыми займами
Правительство предупредило о риске лишить должников легальной реструктуризации
Белорусы активнее россиян приобретают «Белую карту»
Количество проданных полисов ОСАГО с расширением на Белоруссию («Белая карта») с момента старта продаж в мае и до конца июля составило в России 1,1 тысячи штук
Девелоперы резко сократили инвестиции в недвижимость в 2025 году
Девелоперы в 2025 году сократили инвестиции в недвижимость на 44%
Власти оценят эффективность применения правовых норм в борьбе с мошенниками
По результатам мониторинга будут приняты решения о совершенствовании правового регулирования