Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей
Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
Как она пояснила, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер.
"Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот", - сказала она.
Источник: РИА Новости
"Сегодня статистика такова: только по прошлому году кредитные организации России отказали клиентам в совершении таких сомнительных операций, которые уже банк оценивает как операции высокого риска, на общую сумму свыше полтриллиона рублей", - сказала Бобрышева на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Как она пояснила, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер.
"Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот", - сказала она.
Источник: РИА Новости
Читайте также
Рост цен на новостройки в РФ замедлился в апреле
Всего за четыре месяца 2025 года строящееся жилье подорожало на 2,9%, что по-прежнему ниже инфляции
Страховщики рассчитывают на полноценный запуск программы ДСЖ во втором квартале
Страховщики рассчитывают на полноценный запуск программы долевого страхования жизни во втором квартале 2025 года
Налоговые органы Красноярского края и прокуратура подписали соглашение о межведомственном взаимодействии
16 мая состоялось важное событие в рамках межведомственного сотрудничества
Минфин представил новые параметры для программы долгосрочных сбережений
Правительство одобрило предложенные Минфином поправки
Дополнительно из бюджета на IT-ипотеку будет выделено почти 61 млрд рублей
В 2025 году на субсидирование этой программы уже было направлено 59 млрд рублей
Предложения о продаже банковских карт является вовлечением в преступные схемы
Предложения по продаже банковских карт за вознаграждение является не безобидной схемой дополнительного заработка, а прямым вовлечением граждан в преступную деятельность
Альфа-банк снизил ставки по всей линейке вкладов
С 15 мая Альфа-банк снизил ставки по вкладам
Средний объём ипотеки в России достиг рекордных 4,4 млн рублей на клиента
Только с начала года показатель увеличился на 10%
Аксаков: исламский банкинг следует сделать постоянным инструментом
Пока предлагается продлить действие инструмента на три года, но я предлагаю на пять лет
ВТБ станет членом Организации бухгалтерского учёта и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI)
ВТБ присоединится к Организации бухгалтерского учёта и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI)