Банки могут теперь блокировать валютную операцию клиента

14 мая вступили в силу изменения в Законе о валютном регулировании и КоАП. Так, теперь при заключении договора с нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, резиденты обязаны указывать в договорах конкретные сроки исполнения сторонами обязательств по договорам и сообщать о них уполномоченным банкам.

Кроме того, уполномоченные банки могут отказывать клиентам в проведении валютных операций при представлении документов, не соответствующих требованиям Закона о валютном регулировании, а также если операция нарушает положения статей 9, 12, 14 этого закона или положения других актов валютного законодательства. В последнем случае отказ должен содержать ссылку на конкретную норму валютного законодательства, которой противоречит проведение операции. Банк должен будет сообщать клиенту об отказе в осуществлении валютной операции в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем его вынесения. Уточнен порядок привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства.