Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

АРБ приглашает на конференцию по вопросам ПОД/ФТ

15 мая 2018 года в Москве пройдет XVI ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
  •  Место ПОД/ФТ в цифровой экономике;
  •  Удаленная идентификация. Готовность ЕСИА. Закон вступает в силу в июне;
  •  Проверка FATF. Риск ориентированный подход;
  •  Списки 550-П при реализации нового закона — проблемы и вопросы. Закон вступил в силу в конце марта;
  •  Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
  •  Проверка IRS (налоговая служба США). Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
  •  Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ;
  •  Деловая репутация. До 31 марта банки должны передать информацию в ЦБ об ответственных сотрудниках.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Место проведения: город Москва, Марриотт Гранд Отель, Тверская 26.

Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте, по телефонам 8-965- 232-55-57, 8-903-565-28-82, (495) 690-30-13 или e-mail: bogomolova_my@arb.ru, khasapova_my@arb.ru.
Источник: Ассоциация российских банков
Тэги:

Читайте также

Вчера курс рубля против доллара двигался вслед за котировками нефти
Валютный прогноз от банка «Восточный»
Вчерашний торговый день прошел для российской валюты в достаточно спокойном ключе
Утренний комментарий Промсвязьбанка по валютному рынку
АТБ предложил держателям пакета услуг «Статус» возможность бесплатного обслуживания
Азиатско-Тихоокеанский банк предоставил держателям премиального пакета услуг «Статус» еще одну возможность бесплатного обслуживания
Альфа-Банк признан лучшим в сфере финансирования международной торговли
По результатам исследования, проведенного авторитетным журналом Global Finance, Альфа-Банк назван лучшим российским провайдером услуг в сфере финансирования международной торговли
Доля карт «Мир» за год выросла до 25,4%
За год доля карт российской платежной системы «Мир» в оборотах по картам выросла с 15,7% до 25,4%
Сбербанк оценил новогодние траты россиян в 1,1 триллиона рублей
Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали потребительское поведение россиян в новогодние каникулы
Выпуск от 18.01.2019: Читайте нужные сказки и ТОП-3 рублевых вкладов
Одна из помех динамичного финансового окультуривания граждан кроется в сказках и ТОП-3 вкладов в рублях
Ежемесячные выплаты из материнского капитала
Ежемесячные выплаты из материнского капитала
Как подать заявление на ежемесячную выплату из маткапитала, сумма выплаты в 2019 году
Ставки по вкладам: выше головы не прыгнешь?
Станут ли ставки по депозитам в 2019 году снова двузначными
АКРА меняет главу
Екатерина Трофимова покинула свой пост