Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

АРБ приглашает на конференцию по вопросам ПОД/ФТ

15 мая 2018 года в Москве пройдет XVI ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
  •  Место ПОД/ФТ в цифровой экономике;
  •  Удаленная идентификация. Готовность ЕСИА. Закон вступает в силу в июне;
  •  Проверка FATF. Риск ориентированный подход;
  •  Списки 550-П при реализации нового закона — проблемы и вопросы. Закон вступил в силу в конце марта;
  •  Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
  •  Проверка IRS (налоговая служба США). Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
  •  Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ;
  •  Деловая репутация. До 31 марта банки должны передать информацию в ЦБ об ответственных сотрудниках.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Место проведения: город Москва, Марриотт Гранд Отель, Тверская 26.

Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте, по телефонам 8-965- 232-55-57, 8-903-565-28-82, (495) 690-30-13 или e-mail: bogomolova_my@arb.ru, khasapova_my@arb.ru.
Источник: Ассоциация российских банков
Тэги:

Читайте также

Настроения на глобальных рынках заметно улучшились
Утренний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций
В Красноярске обсудят новейшие подходы в обеспечении безопасности бизнеса
Совсем скоро, 26 октября, в Красноярске пройдёт конференция «Безопасность бизнеса и управление рисками компаний», организованная международной информационной группой «Интерфакс» совместно с проектом СПАРК
Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил вклад «Золотой»
Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новый рублевый вклад «Золотой»
Сбербанк и Яндекс.Касса запустили сервис моментальных онлайн-платежей для предпринимателей
Сбербанк совместно с Яндекс.Кассой предложил бизнесу новый сервис моментальной оплаты товаров и услуг
Альфа-Банк разъяснит корпоративным клиентам требования 115-ФЗ
Альфа-Банк запустил для корпоративных клиентов сервис по разъяснению требований 115-ФЗ
В Красноярском филиале Дальневосточного банка назначен директор
С 1 октября 2018 года в Красноярском филиале ПАО «Дальневосточный банк» назначен новый директор
Банк «Восточный» представил кредитный продукт для бизнеса Овердрафт-Экспресс
Банк «Восточный» запустил новый кредитный продукт для ИП и юридических лиц – Овердрафт-Экспресс
Сбербанк взял Гран-при HR-премии «Хрустальная пирамида»
Сбербанк получил престижные награды за достижения в области управления талантами
Промсвязьбанк и фирма «1С» интегрируют облачный сервис «1С:БизнесСтарт» с интернет-банком «Мой бизнес»
Промсвязьбанк и фирма «1С» подписали соглашение о создании совместного продукта
Банкоматы Альфа-Банка принимают карты UnionPay International
С октября 2018 года всем держателям карт международной платежной системы UnionPay доступен функционал выдачи наличных денежных средств и запроса баланса в банкоматной сети Альфа-Банка