Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Выборка по вкладам

АРБ приглашает на конференцию по вопросам ПОД/ФТ

15 мая 2018 года в Москве пройдет XVI ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
  •  Место ПОД/ФТ в цифровой экономике;
  •  Удаленная идентификация. Готовность ЕСИА. Закон вступает в силу в июне;
  •  Проверка FATF. Риск ориентированный подход;
  •  Списки 550-П при реализации нового закона — проблемы и вопросы. Закон вступил в силу в конце марта;
  •  Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
  •  Проверка IRS (налоговая служба США). Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
  •  Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ;
  •  Деловая репутация. До 31 марта банки должны передать информацию в ЦБ об ответственных сотрудниках.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Место проведения: город Москва, Марриотт Гранд Отель, Тверская 26.

Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте, по телефонам 8-965- 232-55-57, 8-903-565-28-82, (495) 690-30-13 или e-mail: bogomolova_my@arb.ru, khasapova_my@arb.ru.
Источник: Ассоциация российских банков
Тэги:

Читайте также

Обзор экономики от Альфа-Банка
Денежные рынки и валюты
Банк «Восточный» представил новое поколение онлайн-касс для малого бизнеса
Банк «Восточный» представил ВосточныйКассу – новое поколение кассовых аппаратов для представителей малого бизнеса из сферы торговли
РСХБ предоставил АПК 271,5 миллиарда рублей льготных кредитов
С момента старта программы льготного кредитования Россельхозбанк предоставил предприятиям агропромышленного комплекса кредитов по ставке не выше 5% годовых на сумму 271,5 миллиарда рублей
ВТБ снизил ставки по кредитованию мотоциклов
ВТБ снизил ставки по программе кредитования мотоциклов и мототехники на 2,3 процентных пункта
Сбербанк вступил в консорциум по развитию интернета вещей
Сбербанк вошел в консорциум Центра компетенций беспроводной связи и интернета вещей
ВТБ Страхование жизни запустило продукт «На всю жизнь»
Компания ВТБ Страхование жизни запустила новый продукт «На всю жизнь», предназначенный для формирования целевого капитала на случай ухода из жизни
«Медика-Восток» сдала лицензию на добровольное личное страхование
21 мая 2018 года Банк России отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования у страховой компании «Медика-Восток»
Вознаграждения делятся с трудом
ЦБ приводит нормативную базу по пенсионным накоплениям в соответствие с законом
Кредитной историей не вышли
Банки снижают долю одобрения кредитов заемщикам
ФАС и ЦБ договорились о подготовке письма о профессиональной этике банковских аналитиков
ФАС России и ЦБ договорились о подготовке совместного информационного письма по вопросам профессиональной этики аналитиков