АРБ приглашает на конференцию по вопросам ПОД/ФТ
15 мая 2018 года в Москве пройдет XVI ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
Место проведения: город Москва, Марриотт Гранд Отель, Тверская 26.
Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте, по телефонам 8-965- 232-55-57, 8-903-565-28-82, (495) 690-30-13 или e-mail: bogomolova_my@arb.ru, khasapova_my@arb.ru.
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
- Место ПОД/ФТ в цифровой экономике;
- Удаленная идентификация. Готовность ЕСИА. Закон вступает в силу в июне;
- Проверка FATF. Риск ориентированный подход;
- Списки 550-П при реализации нового закона — проблемы и вопросы. Закон вступил в силу в конце марта;
- Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
- Проверка IRS (налоговая служба США). Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
- Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ;
- Деловая репутация. До 31 марта банки должны передать информацию в ЦБ об ответственных сотрудниках.
Место проведения: город Москва, Марриотт Гранд Отель, Тверская 26.
Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте, по телефонам 8-965- 232-55-57, 8-903-565-28-82, (495) 690-30-13 или e-mail: bogomolova_my@arb.ru, khasapova_my@arb.ru.
Читайте также
Крупные банки усилили блокировку карт подставных лиц мошенников
«Тинькофф» и ВТБ запустили системы мониторинга для выявления карт подставных лиц
Минцифры предложило запретить рекламные обзвоны россиян
Глава Минцифры заявил, что ведомство разрабатывает законопроект против рекламных звонков
ФАС вновь проверит Сбербанк из-за рекламы вклада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о жалобе гражданина на рекламу Сбербанка
В СФ разработали законопроект об обязательной оценке покупаемого за маткапитал жилья
Комитет Совета Федерации по социальной политике по поручению спикера Валентины Матвиенко разработал законопроект
ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков остается неизменной третью декаду подряд
Рубль продолжает расти к доллару и евро
Российская валюта в четверг продолжила укрепляться к доллару и евро
В Красноярске состоялось открытие «Школы фермера»
Мечта пойти в школу и вновь сесть за парту сбылась сегодня у 25 жителей края
ВТБ отчитался о прибыли, рассказал об «эффекте Джанибекова» в экономике
В первом квартале 2024 года количество активных клиентов розничного бизнеса банка ВТБ составило почти 20 млн клиентов-физических лиц
Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства органической косметики в России
Центр макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка проанализировал потенциал индустрии органической косметики
ВТБ: объем сделок по арктической ипотеке в Красноярском крае превысил 1 миллиарда рублей
С момента старта программы арктической ипотеки в декабре прошлого года объем ипотечных сделок ВТБ в Красноярском крае достиг 1,3 млрд рублей