Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Выборка по вкладам

Альфа-Банк разъяснит корпоративным клиентам требования 115-ФЗ

Альфа-Банк запустил для корпоративных клиентов сервис по разъяснению требований 115-ФЗ«О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В интернет-кабинете клиента в разделе «Риски» клиентам предоставлены разъяснения по пяти основным критериям рискованных операций с точки зрения закона, с рекомендациями, как корректно работать со счетами и избежать риска нарушения. В числе основных критериев: доля налоговых платежей, соотношение операций с НДС и без НДС, объемы снятия наличных, объемы переводов на счета физических лиц, размер остатка по счету.

Данный сервис - это первый этап клиентской информационной кампании Альфа-Банка. В ближайшее время функционал интернет-банка для корпоративных клиентов будет дополнен новыми решениями, направленными на разъяснение и практическое применение норм законодательства и поддержание комфортной для клиентов среды ведения бизнеса.

Денис Осин, член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Малый и средний корпоративный бизнес», комментирует: «Зачастую добросовестные компании проводят рискованные с точки зрения законодательства операции из-за отсутствия информации о том, как корректно работать со счетом. Мы разъясняем ключевые факторы, позволяющие уменьшить риск нарушения требований 115-ФЗ и избежать ограничений в проведении операций.

Пилотирование данного сервиса показало, что большинству клиентов достаточно получить информацию, чтобы они начали корректно рассчитывать и оформлять налоговые платежи, сбалансировали долю наличных и безналичных расчетов. Это означает, что существенная часть рискованных операций вызвана незнанием закона. 
Источник: Портал «Финансист»
Тэги:

Читайте также

​Россияне перевели с помощью Системы быстрых платежей 1 миллиард рублей
Российские пользователи Системы быстрых платежей Банка России с момента ее запуска совершили почти 140 тыс. операций на общую сумму 1 миллиард рублей
Карты «Мир» начинают принимать в Турции
Карту «Мир» будут принимать в Турции
​ЦБ намерен ужесточить требования к валютным вкладам
Банк России обеспокоен ростом объема валютных депозитов в российских кредитных организациях
В I квартале 2019 года средняя премия по ОСАГО вновь снизилась, выплаты выросли на 10%
По итогам I квартала 2019 средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4%
Сбербанк представил бизнесу удобный сервис заключения договоров для приема платежей физлиц
Сбербанк представил своим корпоративным клиентам — поставщикам товаров и услуг — новый удобный сервис заключения договоров на прием платежей физлиц
Настроения на мировых рынках в начале четверга можно охарактеризовать как смешанные
Утренний комментарий Промсвязьбанка на 18 апреля 2019 года
Красноярцы вновь смогут обменять мелочь на памятные монеты
С 22 по 28 апреля 2019 года в Красноярском крае пройдет акция «День приема монеты»
В марте выдано более 3 миллионов кредитов
Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за март 2019 года на основе информации от 600 кредиторов
Кредитная карта «100 дней без %» Альфа-Банка теперь доступна в Евросети
Альфа-Банк и объединённая компания Связной | Евросеть объявляют о расширении сотрудничества
ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане
Банк ВТБ и Государственное унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая компания» (ГУП «ТАЛКО») подписали соглашение о сотрудничестве