Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Альфа-Банк разъяснит корпоративным клиентам требования 115-ФЗ

Альфа-Банк запустил для корпоративных клиентов сервис по разъяснению требований 115-ФЗ«О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В интернет-кабинете клиента в разделе «Риски» клиентам предоставлены разъяснения по пяти основным критериям рискованных операций с точки зрения закона, с рекомендациями, как корректно работать со счетами и избежать риска нарушения. В числе основных критериев: доля налоговых платежей, соотношение операций с НДС и без НДС, объемы снятия наличных, объемы переводов на счета физических лиц, размер остатка по счету.

Данный сервис - это первый этап клиентской информационной кампании Альфа-Банка. В ближайшее время функционал интернет-банка для корпоративных клиентов будет дополнен новыми решениями, направленными на разъяснение и практическое применение норм законодательства и поддержание комфортной для клиентов среды ведения бизнеса.

Денис Осин, член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Малый и средний корпоративный бизнес», комментирует: «Зачастую добросовестные компании проводят рискованные с точки зрения законодательства операции из-за отсутствия информации о том, как корректно работать со счетом. Мы разъясняем ключевые факторы, позволяющие уменьшить риск нарушения требований 115-ФЗ и избежать ограничений в проведении операций.

Пилотирование данного сервиса показало, что большинству клиентов достаточно получить информацию, чтобы они начали корректно рассчитывать и оформлять налоговые платежи, сбалансировали долю наличных и безналичных расчетов. Это означает, что существенная часть рискованных операций вызвана незнанием закона. 
Источник: Портал «Финансист»
Тэги:

Читайте также

Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию
В январе 2019 года стартовала новая рекламная кампания банка «Восточный»
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
Сбербанк сделал ипотечное страхование жизни доступным для людей с инвалидностью
Банк ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS
Банк ВТБ стал победителем в номинации «Прорыв года в розничном финансовом бизнесе» ХII ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS
Жизнь только начинается
Страхование жизни пошло по новым правилам
ВЭБ снижает доходность «молчунам»
Продолжая обыгрывать инфляцию
Наличные взяли верх над картами
Потребительские настроения против кредиток
ЕС оштрафовала MasterCard на €570 миллионов
За завышенные комиссии при трансграничных платежах
Умеренное снижение на внешнем негативе
Вечерний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций на 22 января 2019 года
В декабре жители края получили 29 тысяч новых кредитных карт
В декабре 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,15 миллиона единиц, увеличившись на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании лизингодателей
Государственная дума РФ приняла во вторник в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности»