Замруководителя АСВ арестовали по делу о крупнейшем аквапарке
В деле заместителя главы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха говорится об ущербе в 200 млн руб., рассказали источники РБК в правоохранительных органах. Топ-менеджера госкорпорации арестовали 9 октября после визита сотрудников ФСБ в центральный офис АСВ в Москве. Претензии у силовиков к Попелюху возникли по делу о банкротстве строительной компании «ВДТ Строй», знают собеседники РБК.
«ВДТ Строй» была признана банкротом в 2020 году, у нее имелась задолженность перед Межтопэнергобанком, это привело к тому, что построенный компанией аквапарк «Аквамир» в Новосибирске был передан банку в качестве залога, рассказал один из собеседников. Банк с 2017 года находился под конкурсным управлением АСВ, так что аквапарк также перешел в ведение агентства. Затем для управления объектом была выбрана управляющая организация. По словам источника, площади здания сдавались в аренду.
Собеседники РБК говорят, что у правоохранителей возникли претензии к схемам по занижению арендной платы и механизму эксплуатации аквапарка, в результате которого «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы».
В АСВ Попелюх отвечает за сопровождение уголовного производства. Задержан он был 9 октября, после того как сотрудники ФСБ провели обыск у него на рабочем месте и по месту жительства. Силовики изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. 9 октября Лефортовский районный суд Москвы арестовал его.
По какой именно уголовной статье был арестован Попелюх, Лефортовский суд не сообщил. РБК направил запрос в АСВ.
Агентство было создано в 2004 году. Оно осуществляет выплату вкладчикам возмещения по вкладам физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц отдельных категорий при наступлении страхового случая в отношении банка — участника системы страхования вкладов. На сентябрь 2024 года число банков-участников составляло 592.
Аквапарк «Аквамир» открылся в октябре 2016 года и тогда назывался крупнейшим аквапарком в России, инвестиции в строительство составили 4,5 млрд руб. Общая площадь комплекса — 35 тыс. кв. м, единовременно аквапарк может принять до 2,6 тыс. человек, а в сутки — до 10 тыс. В комплексе под аренду сдаются площади от 1 кв. м.
Что известно об Александре Попелюхе
Попелюх возглавил департамент сопровождения уголовного производства в АСВ в 2018 году, следует из деклараций о доходах и имуществе ключевых сотрудников, опубликованных на сайте агентства. В 2019-м он был повышен до заместителя генерального директора.
Собеседник РБК, работавший в АСВ, пояснил, что Попелюх, в частности, курировал взаимодействие агентства с правоохранительными органами по делам против бывших собственников банков с отозванными лицензиями. После того как ЦБ отзывает у кредитной организации лицензию, ее временным администратором становится АСВ — агентство проводит оценку финансового состояния банка и того, было ли его банкротство преднамеренным. Если после проверки возникают подозрения о выводе из банка активов и причастности к этому топ-менеджеров или лиц, контролирующих организацию, АСВ вправе обратиться в суд, чтобы привлечь банкиров к субсидиарной ответственности, а также в правоохранительные органы.
Согласно отчету АСВ, на 30 июня 2024 года агентство курировало ликвидационные процедуры в 305 банках с отозванной лицензией. За январь—июнь оно направило в правоохранительные органы 60 заявлений «по выявленным признакам преступлений» в закрывшихся кредитных организациях.
2018–2024 годы — дело о хищении из банка «Югра». Отзыв лицензии у него в 2017 году стал крупнейшим страховым случаем для России — выплаты в размере 172,9 млрд руб. получили 217,3 тыс. вкладчиков. Экс-собственник «Югры» Алексей Хотин стал фигурантом уголовного дела о растрате 23,6 млрд руб. В марте 2024 года суд приговорил его к девяти годам колонии. Реальные сроки также получили три бывших топ-менеджера «Югры».
2015–2024 годы — дело Внешпромбанка. Кредитная организация лишилась лицензии в январе 2016 года, в банке обслуживались известные клиенты. Например, деньги на счетах во Внешпромбанке хранили жена бывшего замглавы правительства Дмитрия Козака Наталья, жена экс-министра обороны Сергея Шойгу Ирина, зять главы «Транснефти» Николая Токарева. Во Внешпромбанке также размещались средства Олимпийского комитета России (ОКР), предназначенные для подготовки к Играм-2016 в Рио. Совладелец кредитной организации Георгий Беджамов покинул Россию, уголовное дело против него о присвоении 156 млрд руб. продолжает рассматриваться заочно. По делу Внешпромбанка уже вынесены приговоры сестре Беджамова и экс-президенту кредитной организации Ларисе Маркус, а также шести бывшим топ-менеджерам.
В июле 2019 года по делу осужденного за мошенничество бывшего руководителя 2-го (банковского) отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина проходил Валерий Мирошников, занимавший тогда должность первого заместителя главы АСВ. В агентстве он курировал вопросы, связанные с организацией ликвидации кредитных организаций. Следователь, который вел дело, изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и проверил последнего на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка. Тогда Мирошникова вызвали на допрос, но он не явился, а вместо этого покинул Россию.
Бывший замглавы управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов, задержанный вместе с Черкалиным, в июне этого года был признан виновным в получении 87 млн руб. от акционера банка «Кредитимпэкс» Дмитрия Шкурко за покровительство. По версии следствия, полковник запаса с 2007 по 2013 год «крышевал» финансовую организацию за 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами». Суд приговорил его к шести годам колонии и лишил звания, но освободил от отбытия наказания. Но 1 октября Второй западный окружной военный суд отменил приговор.