Вывели из страны больше 1 трлн: в Москве разоблачили группу теневых банкиров

Столичные следователи раскрыли и пресекли деятельность группы теневых финансистов, которые вывели из страны более 1 трлн рублей, рассказал «Коммерсанту» замначальника ГСУ СКР по Москве Владимир Вазагов. Фигурантами масштабного уголовного дела стали свыше 60 человек.

Как работал «Портал»

По словам Вазагова, в состав преступной группы входили граждане России и Украины. Участники ОПС с помощью ключей «Банк-клиент» фиктивных компаний занимались незаконным оборотом денег. Причем деятельность вели на территории Украины и Кипра, чтобы скрыться от российских правоохранительных органов.

К участникам ОПС обращались российские клиенты, чтобы вывести деньги на счета западных банков. Заявки поступали через специальную компьютерную программу «Портал» — такое официальное название и получило уголовное дело.

Услугами теневых финансистов пользовались крупные компании, в том числе с государственным участием. Из них денежные средства выводили в Германию, Чехию, на Кипр, в Казахстан и на Украину.

В группировке участвовало несколько сотен человек. В общей сложности ОПС контролировала более 1,5 тыс. юрлиц и предпринимателей, у нее был даже свой банк «Новое время».

Используя кредитную организацию и еще целый ряд криминальных схем, теневые финансисты обналичили или вывели за границу более 1 трлн рублей, получив доход в 32 млрд рублей, установило следствие. В бюджет пока удалось вернуть лишь около 3 млрд рублей.

Группировка действовала около десяти лет благодаря покровителям из правоохранительных органов, Федеральной налоговой службы и работников банковской сферы, отметил Вазагов. Одним из них оказался полковник Дмитрий Захарченко (получил за коррупционные преступления 16 лет строгого режима, его активы на 10 млрд рублей конфисковали). В ходе расследования его дела и удалось разоблачить участников ОПС.

Сейчас под следствием находится более 60 человек. Дело будут передавать в суды частями — каждая в отношении 10—12 фигурантов.

При этом Вазагов не исключил, что организаторы преступной схемы могли привлечь других исполнителей и продолжить действовать по аналогичному сценарию с территории иностранных государств. По его словам, после задержания Захарченко Россию покинули многие руководители «Портала».