Вынесен приговор по делу «каравана фиктивных вкладчиков»: как он работал

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Вынесен приговор по делу «каравана фиктивных вкладчиков»: как он работал

В Таганском суде Москвы огласили приговор по уголовному делу организаторов «каравана фиктивных вкладчиков», которых обвиняли в попытке хищения у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) более полумиллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

Двенадцать подсудимых судья признала виновными в покушении на особо крупное мошенничество. Каждому было назначено наказание от одного года и восьми месяцев до четырех лет и четырех месяцев лишения свободы.

При этом сроки фигуранты уже отбыли либо в СИЗО, либо под домашним арестом, поэтому после оглашения приговора их отпустили под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Сотни вкладов за два дня

Фигурантами дела стали предприниматели Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин, Екатерина Алексеева, Сергей Грибакин, Татьяна Соболева, Алексей Савельев, Марина Доморацкая и Сергей Конкин.

Следствие считает, что они рассчитывали получить более полумиллиарда рублей после отзыва лицензии у Торгового городского банка (ТГБ), который остался должен вкладчикам более 7,2 млрд рублей.

Контроль над банком они получили в феврале — марте 2017 года, и всего за два дня соучастники обвиняемых (их стали называть «караваном») оформили в банке 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн рублей. Это произошло за четыре дня до краха банка.

Размеры вкладов не превышали максимальную сумму гарантированного страхового возмещения (1,4 млн рублей), а сообщникам обещали выплатить от 5 тыс. до 50 тыс. рублей за оформление вкладов. Позднее временная администрация не обнаружила информацию о вкладах, как и деньги по ним. Было возбуждено уголовное дело.
Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Изучаем не один, а сразу несколько (с обещанием доходности до 17%!) вкладов от ПСБ
В Красноярском крае открылся четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю на базе клиентской службы Большеулуйского района открыло четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе
Финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока
РСХБ устроит «Пир на весь мир»
С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдёт Всемирный Фестиваль молодежи
СДМ-Банк предлагает специальные условия кредитования для компаний, владеющих грузовым транспортом
СДМ-Банк запустил акцию для всех компаний, которые владеют грузовым транспортом
ВТБ поддерживает продление «семейной ипотеки» до 2030 года
ВТБ поддерживает продление программы «семейная ипотека» до 2030 года
Россельхозбанк откроет для фермерской продукции доступ к своей 7-миллионной клиентской аудитории
Число покупателей фермерской продукции на маркетплейсе «Свое Родное» превысило 1 миллион человек
Дальневосточный банк вошел в ТОП-5 лучших по арктической ипотеке
Дальневосточный банк вошёл в число лидеров рейтинга Лучшие арктические ипотеки в феврале 2024 года
ВТБ: общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн
При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом
Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан
Фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы