Вынесен приговор по делу «каравана фиктивных вкладчиков»: как он работал
В Таганском суде Москвы огласили приговор по уголовному делу организаторов «каравана фиктивных вкладчиков», которых обвиняли в попытке хищения у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) более полумиллиарда рублей, сообщает
«Коммерсант».
Двенадцать подсудимых судья признала виновными в покушении на особо крупное мошенничество. Каждому было назначено наказание от одного года и восьми месяцев до четырех лет и четырех месяцев лишения свободы.
При этом сроки фигуранты уже отбыли либо в СИЗО, либо под домашним арестом, поэтому после оглашения приговора их отпустили под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Следствие считает, что они рассчитывали получить более полумиллиарда рублей после отзыва лицензии у Торгового городского банка (ТГБ), который остался должен вкладчикам более 7,2 млрд рублей.
Контроль над банком они получили в феврале — марте 2017 года, и всего за два дня соучастники обвиняемых (их стали называть «караваном») оформили в банке 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн рублей. Это произошло за четыре дня до краха банка.
Размеры вкладов не превышали максимальную сумму гарантированного страхового возмещения (1,4 млн рублей), а сообщникам обещали выплатить от 5 тыс. до 50 тыс. рублей за оформление вкладов. Позднее временная администрация не обнаружила информацию о вкладах, как и деньги по ним. Было возбуждено уголовное дело.
Двенадцать подсудимых судья признала виновными в покушении на особо крупное мошенничество. Каждому было назначено наказание от одного года и восьми месяцев до четырех лет и четырех месяцев лишения свободы.
При этом сроки фигуранты уже отбыли либо в СИЗО, либо под домашним арестом, поэтому после оглашения приговора их отпустили под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Сотни вкладов за два дня
Фигурантами дела стали предприниматели Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин, Екатерина Алексеева, Сергей Грибакин, Татьяна Соболева, Алексей Савельев, Марина Доморацкая и Сергей Конкин.Следствие считает, что они рассчитывали получить более полумиллиарда рублей после отзыва лицензии у Торгового городского банка (ТГБ), который остался должен вкладчикам более 7,2 млрд рублей.
Контроль над банком они получили в феврале — марте 2017 года, и всего за два дня соучастники обвиняемых (их стали называть «караваном») оформили в банке 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн рублей. Это произошло за четыре дня до краха банка.
Размеры вкладов не превышали максимальную сумму гарантированного страхового возмещения (1,4 млн рублей), а сообщникам обещали выплатить от 5 тыс. до 50 тыс. рублей за оформление вкладов. Позднее временная администрация не обнаружила информацию о вкладах, как и деньги по ним. Было возбуждено уголовное дело.
Читайте также
8 сентября - День финансиста России
День финансиста - официальный профессиональный праздник в России, отмечаемый ежегодно 8 сентября начиная с 2011 года
В ВТБ спрогнозировали повышение ставки ЦБ до 20%
На заседании 13 сентября Банк России, скорее всего, повысит ставку до 20%
Мошенники обманывают людей с помощью дипфейков
Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев рассказал о новом инструменте обмана — дипфейке
Альфа-Банк впервые провёл масштабный кейс-чемпионат Alfa Case Camp для студентов
Первый этап чемпионата проходил онлайн
Генеральным директором НПФ ВТБ избран Андрей Осипов
Совет директоров негосударственного пенсионного фонда ВТБ избрал Андрея Осипова генеральным директором фонда
НПФ не хотят кредитовать российскую экономику
Доля их вложений в корпоративные облигации достигла многолетних минимумов
ЦБ разработал три новых сценария развития экономики России на 2025-2027 годы
В зависимости от сценария предполагаемый уровень ключевой ставки в 2025 году может быть как 12-14% в «Дезинфляционном» варианте, так и 20-22% в «Рисковом»
Власти готовят новый план борьбы с «кредитным бумом невиданного масштаба»
ЦБ и правительство подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией
ЦБ: общие расходы на льготные программы могут составить до 1,2 трлн рублей
За период действия льготной ипотеки бюджетные субсидии на нее составили 0,5 трлн рублей
Объявлено, к какому году МРОТ увеличится в два раза
К 2030 году МРОТ должен увеличиться в два раза по сравнению с показателями 2023 года