Вынесен приговор по делу «каравана фиктивных вкладчиков»: как он работал

В Таганском суде Москвы огласили приговор по уголовному делу организаторов «каравана фиктивных вкладчиков», которых обвиняли в попытке хищения у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) более полумиллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

Двенадцать подсудимых судья признала виновными в покушении на особо крупное мошенничество. Каждому было назначено наказание от одного года и восьми месяцев до четырех лет и четырех месяцев лишения свободы.

При этом сроки фигуранты уже отбыли либо в СИЗО, либо под домашним арестом, поэтому после оглашения приговора их отпустили под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Сотни вкладов за два дня

Фигурантами дела стали предприниматели Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин, Екатерина Алексеева, Сергей Грибакин, Татьяна Соболева, Алексей Савельев, Марина Доморацкая и Сергей Конкин.

Следствие считает, что они рассчитывали получить более полумиллиарда рублей после отзыва лицензии у Торгового городского банка (ТГБ), который остался должен вкладчикам более 7,2 млрд рублей.

Контроль над банком они получили в феврале — марте 2017 года, и всего за два дня соучастники обвиняемых (их стали называть «караваном») оформили в банке 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн рублей. Это произошло за четыре дня до краха банка.

Размеры вкладов не превышали максимальную сумму гарантированного страхового возмещения (1,4 млн рублей), а сообщникам обещали выплатить от 5 тыс. до 50 тыс. рублей за оформление вкладов. Позднее временная администрация не обнаружила информацию о вкладах, как и деньги по ним. Было возбуждено уголовное дело.