ЦБ описал схему мошенничества под видом помощи в покупке зарубежных акций

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

ЦБ описал схему мошенничества под видом помощи в покупке зарубежных акций

Мошенники под видом брокерской компании предлагают потенциальным клиентам открыть счет для торговли на иностранных биржах. Однако чтобы пополнить его, инвестору понадобится криптовалюта

Банк России описал схему мошенничества под видом открытия счета у зарубежного брокера. Мошенники обращаются к инвесторам от имени брокерской компании с предложением купить и перевести на счет брокера криптовалюту для торговли иностранными акциями. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Такого рода предложение — не новая уловка, а новый дизайн старой схемы с зачислением денег на номер чужой кредитной карты. Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств — старая мелодия с новыми словами», — передал Лях через пресс-службу регулятора.

Он также отметил, что схемы с криптовалютами пользуются популярностью среди мошенников: «Использование криптовалюты в пирамидах и лжеброкерах — тоже устоявшийся у мошенников способ замести следы. В прошлом году почти тысяча таких компаний с признаками пирамид принимала платежи в криптовалютах, а это почти 48% от всех пирамид».

Например, подобные услуги предлагает финансовая компания Faith Guard Asset Management (FGAM), внесенная Банком России в  список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. FGAM предлагает «инвестировать по всему миру на 60+ биржах в более чем 25 странах».

На сайте компании отсутствуют сведения о лицензии, однако указано, что FGAM — «лицензированный европейский брокер» и «находится под строгим контролем европейских регуляторов». Корреспондент «РБК Инвестиций» попытался связаться с компанией, но на сайте отсутствует телефонный номер, указанный контакт в FaceTime не работает, а получить ответ через почту и чат со службой поддержки в аккаунте не удалось.

На сайте брокер предлагает пополнить счета в долларах США, евро и российских рублях, а также в криптовалютах: биткоинах, Ethereum и через криптовалютную платформу Ripple. Инвесторы размещают на форумах жалобы на незаконные действия брокера:  списание средств на депозите без предупреждения,  невозможность вывести сумму со счета,  отсутствие обратной связи и доступа к техподдержке.

Издание «РБК Крипто» ранее  описало основные мошеннические схемы с использованием криптовалют: фальшивые раздачи цифровых монет, фейковые обменники, а также финансовые пирамиды. Организаторы пирамид имитируют работу полноценных инвестиционных фондов — отчитываются о сделках и доходностях, при этом иногда могут делать выплаты жертвам из средств новых вкладчиков. Поверя злоумышленникам, пользователи начинают отдавать им еще больше денег.

По итогам 2022 года Банк России  выявил почти 5 тыс. компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности. Из них 2 тыс. организаций — финансовые пирамиды, 1,2 тыс. — нелегальные профессиональные участники рынка. Почти каждая вторая финансовая пирамида, выявленная в 2022 году, привлекала средства в криптовалюте.

Ксения Котченко

Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

Количество и объем выдач ипотеки в мае сократились на 60%
Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги ипотечного кредитования в мае 2025 года
Более 700 миллиардов рублей накопили жители Красноярского края на вкладах
С января по апрель 2025 года жители Красноярского края пополнили вклады (без счетов эскроу) на 31 млрд рублей
Брокер ВТБ первым перевел инвестиционную инфраструктуру на отечественные технологии
Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях
ГД предписала банкам открывать счета подросткам лишь с согласия родителей
Госдума приняла закон, запрещающий банкам открывать счета подросткам до 18 лет
В ГД внесут проект о господдержке ипотеки для родителей до 26 лет
В ГД внесут проект о господдержке для погашения ипотеки для родителей до 26 лет
Долгосрочная статистика: в итогах ПДС за 2024 год учли будущее
Frank Media пытались разобраться, сколько денег негосударственные пенсионные фонды привлекли по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в 2024 году
Мировые центробанки единодушно делают ставку на золото
Опрос WGC фиксирует рост их интереса к золоту как к защитному активу на фоне геополитической и валютной неопределенности
Мантуров оценил эффект от снижения ключевой ставки для бюджета
Первый вице-премьер Мантуров оценил эффект снижения ключевой ставки для бюджета
Госдума приняла в третьем чтении закон о лишении свободы для дропперов
Также предусмотрены штрафы и исправительные работы
Альфа-Банк снизил ставки по программам рыночной ипотеки
С 17 июня Альфа-Банк снизил ставки по программам рыночной ипотеки на величину до 2,7 п.п.