Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Тайна вкладов открывается

Вступил в силу важный закон. Он наделяет Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по взаимодействию с иностранными банками и компетентными органами при проведении антикоррупционных проверок.

Это означает, что с 6 августа, проводя проверки "соблюдения антикоррупционных запретов и ограничений", Генпрокуратура начала взаимодействовать с уполномоченными органами зарубежных стран. А Банк России будет предоставлять надзорному органу сведения, составляющие банковскую тайну, насчет подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства граждан. В случае необходимости ЦБ вправе запросить интересующую информацию у иностранных структур, "ответственных за осуществление финансового надзора".

Станет ли такая информация достоянием широкой общественности? Нет. Должностные лица правоохранительных органов, получив информацию из Генпрокуратуры, будут нести ответственность за сохранение ее в тайне от "третьих лиц".

Называется этот Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции" .

О чем будут спрашивать прокуроры у иностранных банков и уполномоченных органов иностранных государств? Поясним. У чиновников по нашим законам есть немалый список ограничений, запретов и требований, "установленных в целях противодействия коррупции". Периодически, по мере необходимости, проводятся проверки соблюдения таких запретов. Главное надзорное ведомство получило право в том числе и направлять в иностранные банки и уполномоченные органы международных организаций запросы. В законе проверяемые именуются "отдельными категориями лиц".

Этим лицам нельзя открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, "расположенных за пределами территории Российской Федерации", владеть и или "пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки и другие иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета.

Напомним, что у нас есть с 2013 года Федеральный закон № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

По пункту 3.6 нового Положения международные запросы будут направляться как Генеральной прокуратурой РФ в иностранный банк, иную иностранную организацию или компетентный орган чужого государства, так и по инициативе Генеральной прокуратуры другими российскими государственными органами "по имеющимся у них каналам международного сотрудничества на основании соглашений о взаимодействии" Генеральной прокуратуры с этими государственными органами или иных договоренностей.

Соответствующие соглашения Генеральной прокуратурой РФ уже заключены с МВД России, Росфинмониторингом и ФНС России.

Идет подготовка соглашения о взаимодействии Генеральной прокуратуры РФ и Центрального банка России, как выразились в ведомстве, "при реализации указанных полномочий".

По последним цифрам, озвученным Генпрокуратурой РФ, только арестованного зарубежом имущества по российским запросам больше, чем на миллиард долларов.

Речь о недвижимости во Франции, Швейцарии, Великобритании, Италии, Болгарии и Черногории.

В самой Генпрокуратуре работает спецгруппа, которая занимается возвратом из-за рубежа активов обвиняемых, полученных в результате коррупционных преступлений и других правонарушений. Эта группа была создана приказом Генпрокурора Юрия Чайки.

В ее состав вошли самые опытные представители сразу нескольких управлений надзорного ведомства, в том числе международно-правового сотрудничества и уголовно-судебного.

Основанием для создания группы стало одно из поручений президента, данное еще в 2016 году на заседания Совета по противодействию коррупции.
Тэги:

Читайте также

В середине недели на рынках сохраняются скорее нейтральные настроения
Утренний комментарий ПСБ на 22 августа 2019 года
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
В ВТБ начал работу сайт маркетплейса КомиссиON - komission.vtb.ru
Курс евро опустился ниже 73 рублей
Курс евро опустился ниже 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи
Сбербанк поможет оценить кандидатов при найме на работу
Сбербанк, расширяя комплекс услуг для корпоративных клиентов, разработал новый сервис «Проверка сотрудника»
Клиентам банка «Левобережный» стал доступен сервис мобильных платежей Mir Pay
Держатели карт «Мир» банка «Левобережный» получили возможность бесконтактно оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную
О смене тренда в поведении розничных клиентов банков на пресс-конференции в Казани рассказал аналитик Открытие Research, старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич
К экосистеме переводов Сбербанка подключился первый партнер в СНГ
Сбербанк и Коммерческий Банк КЫРГЫЗСТАН (Республика Кыргызстан) объявили о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов КБ КЫРГЫЗСТАН из мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»
Банк «Левобережный» запустил новые возможности программы лояльности для юридических лиц
Участники программы лояльности для юридических лиц банка «левобережный» теперь могут обменять накопленные баллы на «Шеф-пакеты» и кредитные карты
Рынок МФО переживает нехватку клиентов
В течение четырех последних лет рынок микрозаймов демонстрировал устойчивую тенденцию к росту объемов выдаваемых займов
ФК Открытие: Женщины чаще покупают полисы страхования жизни, но реже инвестируют в валюте
Женщины покупают полисы страхования жизни чаще мужчин: на их долю приходится чуть более 60% договоров