Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Мошенники переходят всякие границы

Прикрываясь именем Ассоциации российских банков (АРБ), мошенники предлагают клиентам иностранных форекс-дилеров вернуть за вознаграждение средства с замороженных в офшорах счетов. Свои услуги «юристы» оценивают в 7% от возвращенной суммы. Впрочем, рассчитывать на это не стоит: воспользовавшись заманчивым предложением, можно лишь приумножить финансовые потери, отмечают эксперты, указывая, что это новый вид мошенничества.

Ассоциация российских банков (АРБ) сообщила, что от имени ассоциации проводятся мошеннические рассылки и звонки с предложениями об оказании услуг по выводу «денежных средств с недобросовестных брокеров». В подложных письмах предлагается заключить договор на оказание таких услуг на бланке АРБ с корректно указанными адресами, но никогда не использовавшимися телефонами. Договор пописан от имени «юриста компании “Ассоциация Российских Банков” Шерского Алексея Андреевича». Однако АРБ является общественной организацией, а не коммерческой компанией, указанный в тексте человек никогда не работал в ассоциации и не привлекался для выполнения каких-либо задач, отмечается в сообщении.

В приложенном к одному из писем договоре (есть у “Ъ”) указывается, что АРБ как исполнитель обязуется оказать заказчику такие услуги как «вывод денежных средств с недобросовестных брокеров, занимающихся мошенническими финансовыми махинациями», «перевод денежных средств с офшорной зоны и замороженных счетов». Стоимость услуг мошенники оценили в 7% от суммы возвращенных средств.

Президент АРБ Гарегин Тосунян заверил “Ъ”, что ассоциация никогда не занималась, не занимается и не планирует заниматься получением денежных средств, находящихся на счетах различных компаний, как в России, так и за ее пределами.

«Мы можем предполагать, что такого рода “бизнес” есть не что иное, как заработок на ничем не обоснованных обещаниях людям, потерявшим по той или иной причине свои средства,— пояснил господин Тосунян.— Такие “обещания” чаще всего превращаются в очередной отъем денег у населения». В ассоциации отметили, что изучают возможность обращения в правоохранительные органы по фактам звонков и рассылок.

Проблема возвращения денег связана с «серым» характером форекс-рынка России. В результате на нем процветают как прямые мошенничества, когда клиент не получает заработанные деньги, так и более изощренные схемы, оспорить которые и предъявить претензии участникам невозможно. По оценкам экспертов, сейчас на форекс-рынке около двухсот компаний оказывают услуги российским клиентам, но только восемь из них лицензированы и имеют право работать в РФ. При этом блокировать иностранных форекс-дилеров крайне сложно, поскольку услуги оказываются дистанционно.

В Банке России говорят, что с безлицензионной деятельностью на форекс-рынке связаны 26% жалоб, поступивших регулятору в 2017 году в отношении организаций, работающих на рынке ценных бумаг и товарном рынке. Там заверили, что реагируют на жалобы и обращения от граждан, а также действуют «инициативно», используя для выявления сайтов нелегальных дилеров автоматическую систему мониторинга и анализа данных. «Только за последний квартал 2017 года в органы прокуратуры направлены сведения по 142 сайтам нелегальных форекс-дилеров с целью признания размещенной на них информации запрещенной к распространению и блокировки в судебном порядке,— добавили в ЦБ.— Есть информация о вступлении в силу судебных решений в отношении ряда сайтов».

По словам главы СРО «Ассоциация форекс-дилеров» (АФД) Евгения Машарова, в последние годы на форекс-рынке клиентам, работающим с офшорными компаниями, нередко предлагают услугу чарджбэка — возврата потерянных денежных средств: «Бывает, что это “юристы”-мошенники, связанные с нелицензированными форекс-компаниями. Но часто просто люди, незаконно получившие их клиентскую базу, пытаются путем недобросовестной практики заработать на уже пострадавших клиентах».

Однако попыток прикрытия официальным именем до сих пор на рынке не было. «Это какой-то новый вид мошеннических действий, точечной работы с клиентами недобросовестных форекс-компаний,— добавляет господин Машаров.— Обычно мошенники размещают контекстную рекламу в интернете о возврате за определенный процент потерянных гражданами денежных средств». По его словам, СРО активно мониторит сеть и в случае выявления рекламы незаконных форекс-компаний обращается в ФАС. Но эффективность пока не слишком высока: в течение 2017 года московское УФАС возбудило лишь единицы дел по факту незаконной рекламы форекс-услуг.

Светлана Самусева

Источник: Газета "Коммерсантъ" №31 от 20.02.2018
Тэги:

Читайте также

Ключевая ставка осталась на уровне 7,75% годовых
22 марта 2019 года Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Клиенты банка «Восточный» могут выпустить карту платежных систем Мир и Union Pay
Банк «Восточный» расширил преимущества своих кредитных карт возможностью получения дополнительной карты платежных систем Мир и UnionPay, привязанной к основной карте
Сбербанк профинансировал строительство жилого дома в районе Южный берег с возможностью использования счетов эскроу
Красноярское отделение Сбербанка открыло долгосрочную кредитную линию группе компаний СМ.СИТИ в размере 330 миллионов рублей
Клиенты ВТБ потратили 540 миллионов рублей во время зимней Универсиады в Красноярске
Банк ВТБ провел исследование транзакционной активности своих клиентов в период XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске со 2 по 12 марта
Дальневосточный банк предлагает моментальные карты «Мир»
Дальневосточный банк предлагает своим клиентам универсальный платежный инструмент
Вчера рубль закрылся на отметке в 63,86 руб./долл.
Валютный прогноз от банка «Восточный»
После нескольких дней относительно высокоактивных торгов в рубле вчерашняя торговая сессия прошла в спокойном ключе
Утренний комментарий Промсвязьбанка по валютному рынку на 22 марта 2019 года
Банк Авангард интегрировал интернет-банк с бухгалтерскими сервисами СКБ Контур
Банк «Авангард» завершил интеграцию в интернет-банк сервисов бухгалтерского учета для малого бизнеса «Контур.Бухгалтерия», «Контур.Эльба»
Консультационный совет акционеров обсудил развитие инвестиционно-брокерских услуг в группе ВТБ
В Москве состоялось очередное заседание Консультационного совета акционеров банка ВТБ
Сбербанк проводит конкурс концепций обслуживания клиентов
Сбербанк проводит конкурс концепций обслуживания клиентов «Сбербанк 2025: отделение будущего»