Крупнейший банк Франции стал фигурантом дела об отмывании средств россиян
Расследование ведется в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала крупнейшего банка Франции — и кипрского брокера TCR International Limited. Власти США подозревали этого брокера в причастности к операциям Пригожина
Во Франции в июне началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas — и брокерской компании TCR International Limited, зарегистрированной на Кипре, пишет газета Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. Следствие подозревает, что французский банк был замешан в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах».
BNP Paribas SA — крупнейший банк Франции по объему активов, его капитализация на 27 декабря превышает €78,7 млрд.
Речь идет о нескольких подозрительных финансовых операциях, осуществленных с 2019 по 2021 год через TCR International Limited. В то время кипрская компания осуществляла инвестиционные операции от имени своих клиентов с помощью BNP Paribas Securities Services. По данным газеты, с января 2019 года по январь 2022 года BNP Paribas Securities Services оказывала брокеру кастодиальные услуги.
Custodial Services — это услуги по хранению ценного имущества человека, предоставляемые в соответствии с его письменным разрешением или заявлением. К ценному имуществу относятся акции, облигации, деньги, бумаги, а также иногда и драгоценные металлы. Та компания, которая оказывает кастодиальные услуги, может предлагать своим клиентам займы под ценные бумаги, валютные операции, расчеты по сделкам и многое другое.
В прокуратуре заявили, что за 2019–2021 годы через счета TCR International Limited во Франции, предположительно, прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения и/или потокам без явной экономической логики». Речь идет более чем о €220 млн.
Именно подозрительные операции при оказании кастодиальных услуг привлекли внимание французских следователей, которые сейчас изучают происхождение и назначение средств. TCR International попала в поле зрения французского следствия после того, как была упомянута в расследовании федеральных властей США, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин, погибший в августе в авиакатастрофе. Американские следователи попытались выявить его финансовых посредников, и их внимание было сосредоточено на операциях, связанных с TCR International и BNP Paribas Securities Services. Минюст США направил во Францию запрос о правовой помощи. Прокуратура Парижа подтвердила это, но отказалась от дальнейших комментариев.
В некоторых подозрительных транзакциях, по словам источников Le Monde, участвовали граждане России и Украины. По информации издания, среди клиентов TCR International — российский разработчик нескольких приложений для торговли валютой и криптовалютами.
Следователи пытаются выяснить, выполняла ли TCR International как финансовый посредник свои обязательства по проверке клиентов. Согласно правилам Know Your Customer, брокер обязан был регулярно отслеживать транзакции своих клиентов и проверять их личности, даже когда они скрываются за подставными компаниями.
На сегодняшний день, отмечает Le Monde, расследование французских властей не выявило каких-либо связей с Пригожиным и его структурой.
«Сегодня нет ничего, что могло бы установить хоть малейшую связь между TCR International и какой-либо деятельностью по отмыванию денег. Эта компания полностью выполняет обязательства [...] своих клиентов. Эта компания неукоснительно соблюдает правила по борьбе с отмыванием денег», — сказал изданию адвокат кипрской компании Кристоф Айела.
Во Франции в июне началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas — и брокерской компании TCR International Limited, зарегистрированной на Кипре, пишет газета Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. Следствие подозревает, что французский банк был замешан в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах».
BNP Paribas SA — крупнейший банк Франции по объему активов, его капитализация на 27 декабря превышает €78,7 млрд.
Речь идет о нескольких подозрительных финансовых операциях, осуществленных с 2019 по 2021 год через TCR International Limited. В то время кипрская компания осуществляла инвестиционные операции от имени своих клиентов с помощью BNP Paribas Securities Services. По данным газеты, с января 2019 года по январь 2022 года BNP Paribas Securities Services оказывала брокеру кастодиальные услуги.
Custodial Services — это услуги по хранению ценного имущества человека, предоставляемые в соответствии с его письменным разрешением или заявлением. К ценному имуществу относятся акции, облигации, деньги, бумаги, а также иногда и драгоценные металлы. Та компания, которая оказывает кастодиальные услуги, может предлагать своим клиентам займы под ценные бумаги, валютные операции, расчеты по сделкам и многое другое.
В прокуратуре заявили, что за 2019–2021 годы через счета TCR International Limited во Франции, предположительно, прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения и/или потокам без явной экономической логики». Речь идет более чем о €220 млн.
Именно подозрительные операции при оказании кастодиальных услуг привлекли внимание французских следователей, которые сейчас изучают происхождение и назначение средств. TCR International попала в поле зрения французского следствия после того, как была упомянута в расследовании федеральных властей США, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин, погибший в августе в авиакатастрофе. Американские следователи попытались выявить его финансовых посредников, и их внимание было сосредоточено на операциях, связанных с TCR International и BNP Paribas Securities Services. Минюст США направил во Францию запрос о правовой помощи. Прокуратура Парижа подтвердила это, но отказалась от дальнейших комментариев.
В некоторых подозрительных транзакциях, по словам источников Le Monde, участвовали граждане России и Украины. По информации издания, среди клиентов TCR International — российский разработчик нескольких приложений для торговли валютой и криптовалютами.
Следователи пытаются выяснить, выполняла ли TCR International как финансовый посредник свои обязательства по проверке клиентов. Согласно правилам Know Your Customer, брокер обязан был регулярно отслеживать транзакции своих клиентов и проверять их личности, даже когда они скрываются за подставными компаниями.
На сегодняшний день, отмечает Le Monde, расследование французских властей не выявило каких-либо связей с Пригожиным и его структурой.
«Сегодня нет ничего, что могло бы установить хоть малейшую связь между TCR International и какой-либо деятельностью по отмыванию денег. Эта компания полностью выполняет обязательства [...] своих клиентов. Эта компания неукоснительно соблюдает правила по борьбе с отмыванием денег», — сказал изданию адвокат кипрской компании Кристоф Айела.
Читайте также
ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п.
Сегодня, 26 июля 2024 года, Банк России принял решение повысить размер ключевой ставки сразу на 2 п.п., до – 18% годовых
Альфа-Банк запустил безлимитный сервис внесения изменений в налоговой для бизнеса
Теперь предприниматели могут оперативно обновлять информацию в Федеральной налоговой службе без дополнительных затрат
Дальневосточный банк повысил ставки по двум рублевым вкладам
Дальневосточный банк повысил ставки по рублевым вкладам: «Новые возможности» и «Доходный»
В Альфа-Банке запустили безопасный файлообменник для предпринимателей
В банке создали сервис Альфа-Диск, который позволяет просто, быстро и безопасно передавать конфиденциальные данные
Россельхозбанк запустил акцию «Рецепт для бизнеса»
РСХБ запустил акцию «Рецепт для бизнеса»для владельцев ресторанов и кафе
Доходности по надежным бондам впервые за полгода превысили ставки по депозитам
К концу второго квартала облигационные доходности были уже на 20 базисных пункта выше ставок по депозитам среди банков из топ-10
Из законопроекта о майнинге убрали запрет на организацию обращения криптовалют
Запрет на рекламу криптовалют сохранится
НАУФОР предложила отказаться от центрального депозитария
Еще ассоциация предлагает усовершенствовать механизм определения тарифов Московской биржи
ЦБ может «обелить» списки юрлиц о случаях или попытках мошеннических переводов
ЦБ учёл опасения банковского сообщества по поводу риска блокировки платежей для честных компаний
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
Какие проблемы это создаст для инвесторов