Эксперты сообщают о росте контрабанды золота

Контрабандное золото используется для финансирования незаконной деятельности, войн и отмывания денег

Рост цен на золото после начала войны на Ближнем Востоке привел к расцвету контрабанды драгоценного металла. Эксперты в золотодобывающей отрасли, с которыми пообщались журналисты Financial Times, предупредили, что контрабанда золота подпитывает вооруженные конфликты и деятельность преступных группировок.

Почему именно золото?

После переработки золотые слитки становятся химически идентичными друг другу независимо от происхождения металла, что позволяет скрыть его источник. Именно поэтому золото пользуется высоким спросом среди преступных группировок, которые занимаются отмыванием денег. Также золото используется для финансирования вооруженных конфликтов. В последнее время металл использовался для снабжения воюющих сторон в Судане и Демократической Республике Конго. Масштабы проблемы значительно выросли на фоне почти двукратного роста цен на золото за последние два года, несмотря на недавнюю коррекцию.

«Это кризис для международного сообщества», — заявил гендиректор Всемирного совета по золоту Дэвид Тейт, отметив, что незаконная добыча золота идет рука об руку с вооруженными конфликтами, обходом санкций и теневыми финансовыми операциями.

Золотой стандарт

Контролем за происхождением золота занимаются специализированные организации, такие как Всемирный совет по золоту (WGC) и Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA).

Лондон остается одним из крупнейших мировых центров торговли золотом. Через его внебиржевой рынок ежедневно проходит золото более чем на $220 млрд, и стандарты торговли устанавливаются именно LBMA. Слитки, одобренные LBMA, должны поступать с аффинажных заводов, соответствующих стандарту Good Delivery, которые регулярно проходят аудит и обязаны соблюдать требования к происхождению сырья.

Однако, как отмечает FT, LBMA и WGC не удается сдержать распространение контрабандного золота.

По словам Тейта, ежегодный объем нелегальных потоков золота уже превышает $120 млрд, причем большая часть драгоценного металла обрабатывается мелкими предприятиями или кустарным способом. В целом около одной пятой мирового золота обрабатывается именно таким образом, однако лишь 1% золота стандарта Good Delivery поступает из подобных источников. Это означает, что большая часть кустарно обработанного золота попадает в неформальные и непрозрачные цепочки поставок.

Новые подходы

Правительства США, Великобритании и ОАЭ рассматривают различные альтернативные способы борьбы с контрабандой золота. Среди возможных мер — установка металлодетекторов в зонах прилета аэропортов и ужесточение требований к происхождению металла.

В США в Конгрессе рассматривается двухпартийный законопроект, который предлагает поручить Госдепартаменту разработать стратегию борьбы с незаконной добычей золота и провести специальное расследование нелегальной золотодобычи в Венесуэле.

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми 18 июня заявил, что страна намерена ужесточить борьбу с контрабандой золота, в том числе путем проведения международного саммита по незаконным финансовым потокам и расширения работы Объединенной группы по обмену разведывательной информацией в сфере противодействия отмыванию денег.

«Золото используется как средство проведения преступных операций, и мы наблюдаем все более тесную связь между золотом и криптовалютами для сокрытия незаконной деятельности», — заявил Лэмми.

Бывший заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, ныне возглавляющий направление международных отношений в Appian Capital Advisory, заявил, что страны G7 должны активизировать борьбу с этой проблемой. «Если нам удастся привлечь страны G7 к решению вопроса и заручиться поддержкой законодателей, появится шанс переломить ситуацию», — надеется Рааб.

Источник: Frank Media