Дело о выводе 46 млрд из России: для экс-владельца банка «Балтика» запросили 18 лет колонии
Гособвинение запросило для бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова 18 лет колонии строгого режима и штраф в 2 млн рублей в рамках дела о незаконном выводе 46 млрд рублей из России по так называемой молдавской схеме. Подсудимый свою причастность к преступным операциям отвергает, пишет
«Коммерсант».
Была полностью доказана вина Власова в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), заявила прокурор на прениях 31 января в Преображенском суде Москвы. По ее словам, финансист совершал преступления по незаконной «молдавской схеме», руководя отдельным структурным подразделением ОПС в подконтрольном ему банке «Балтика».
Банкир свою вину не признал. Как указал его адвокат, сотрудники «Балтики», занимавшиеся переводами денег за рубеж по системе SWIFT и открытием счетов юрлиц, говорили на допросах, что никаких противозаконных действий не совершали и указаний Власова не получали. По словам защитника, в десятках томов дела не нашлось доказательств участия владельца «Балтики» или самого банка в «молдавской схеме».
По версии следствия, организаторами преступного сообщества были известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также владелец молдавского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон. Банк «Балтика» использовался в «молдавской схеме» в 2013–2014 годах, его совладелец Власов играл одну из ключевых ролей в незаконном выводе средств, следует из материалов дела.
Ранее по делам о «молдавской схеме» уже вынесли несколько приговоров. В июле 2022 года Тверской суд Москвы дал от 15,5 до 19 лет пятерым финансистам и юристам, включая одного из доверенных лиц организаторов схемы Александра Коркина. У осужденных конфисковали в пользу государства 36 объектов недвижимости в Москве, Подмосковье и Петербурге более чем на 1,4 млрд рублей, крупные суммы денег, ювелирные изделия и дорогие автомобили.
Была полностью доказана вина Власова в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), заявила прокурор на прениях 31 января в Преображенском суде Москвы. По ее словам, финансист совершал преступления по незаконной «молдавской схеме», руководя отдельным структурным подразделением ОПС в подконтрольном ему банке «Балтика».
Банкир свою вину не признал. Как указал его адвокат, сотрудники «Балтики», занимавшиеся переводами денег за рубеж по системе SWIFT и открытием счетов юрлиц, говорили на допросах, что никаких противозаконных действий не совершали и указаний Власова не получали. По словам защитника, в десятках томов дела не нашлось доказательств участия владельца «Балтики» или самого банка в «молдавской схеме».
По версии следствия, организаторами преступного сообщества были известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также владелец молдавского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон. Банк «Балтика» использовался в «молдавской схеме» в 2013–2014 годах, его совладелец Власов играл одну из ключевых ролей в незаконном выводе средств, следует из материалов дела.
Ранее по делам о «молдавской схеме» уже вынесли несколько приговоров. В июле 2022 года Тверской суд Москвы дал от 15,5 до 19 лет пятерым финансистам и юристам, включая одного из доверенных лиц организаторов схемы Александра Коркина. У осужденных конфисковали в пользу государства 36 объектов недвижимости в Москве, Подмосковье и Петербурге более чем на 1,4 млрд рублей, крупные суммы денег, ювелирные изделия и дорогие автомобили.
Читайте также
Выгодная тройка: самые прибыльные полугодовые рублевые вклады, июнь 2025

Рассмотрим ТОП-3 вкладов на 6 месяцев на 750 тысяч рублей с условием оформления в отделениях банков Красноярска
ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии
ВТБ внедряет подтверждение операций в онлайн-банке по государственной биометрии
ФАС и ЦБ обсуждают новые санкции за недобросовестную банковскую рекламу
ФАС предложила ввести оборотные штрафы для банков за рекламные нарушения
Сбережения россиян к концу 2025 года приблизятся к 70 триллионам рублей
По итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц в российских банках увеличится до 61 трлн рублей
Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
По прогнозам ВТБ, в первом полугодии 2025 года вкладчики смогут заработать около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в новых регионах РФ
ВТБ запустил выездной сервис для предпринимателей в Луганске, Донецке и Мариуполе
РСХБ планирует вложить в АПК в 2025 году свыше 2 трлн рублей
Финансирование аграриев со стороны Россельхозбанка в этом году превысит 2 трлн рублей
ВТБ присоединился к новой программе льготного кредитования МСП в сфере городской экономики
ВТБ, ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП заключили трехстороннее соглашение
В России появился первый инвестфонд для добычи криптовалют
Минимальная сумма входа составляет 5 млн рублей при доходности от 49% годовых
Решетников объяснил причины укрепления рубля
Решетников: укрепление рубля связано с недостатком спроса в экономике из-за ДКП