Дело о выводе 46 млрд из России: для экс-владельца банка «Балтика» запросили 18 лет колонии
Гособвинение запросило для бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова 18 лет колонии строгого режима и штраф в 2 млн рублей в рамках дела о незаконном выводе 46 млрд рублей из России по так называемой молдавской схеме. Подсудимый свою причастность к преступным операциям отвергает, пишет
«Коммерсант».
Была полностью доказана вина Власова в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), заявила прокурор на прениях 31 января в Преображенском суде Москвы. По ее словам, финансист совершал преступления по незаконной «молдавской схеме», руководя отдельным структурным подразделением ОПС в подконтрольном ему банке «Балтика».
Банкир свою вину не признал. Как указал его адвокат, сотрудники «Балтики», занимавшиеся переводами денег за рубеж по системе SWIFT и открытием счетов юрлиц, говорили на допросах, что никаких противозаконных действий не совершали и указаний Власова не получали. По словам защитника, в десятках томов дела не нашлось доказательств участия владельца «Балтики» или самого банка в «молдавской схеме».
По версии следствия, организаторами преступного сообщества были известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также владелец молдавского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон. Банк «Балтика» использовался в «молдавской схеме» в 2013–2014 годах, его совладелец Власов играл одну из ключевых ролей в незаконном выводе средств, следует из материалов дела.
Ранее по делам о «молдавской схеме» уже вынесли несколько приговоров. В июле 2022 года Тверской суд Москвы дал от 15,5 до 19 лет пятерым финансистам и юристам, включая одного из доверенных лиц организаторов схемы Александра Коркина. У осужденных конфисковали в пользу государства 36 объектов недвижимости в Москве, Подмосковье и Петербурге более чем на 1,4 млрд рублей, крупные суммы денег, ювелирные изделия и дорогие автомобили.
Была полностью доказана вина Власова в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), заявила прокурор на прениях 31 января в Преображенском суде Москвы. По ее словам, финансист совершал преступления по незаконной «молдавской схеме», руководя отдельным структурным подразделением ОПС в подконтрольном ему банке «Балтика».
Банкир свою вину не признал. Как указал его адвокат, сотрудники «Балтики», занимавшиеся переводами денег за рубеж по системе SWIFT и открытием счетов юрлиц, говорили на допросах, что никаких противозаконных действий не совершали и указаний Власова не получали. По словам защитника, в десятках томов дела не нашлось доказательств участия владельца «Балтики» или самого банка в «молдавской схеме».
По версии следствия, организаторами преступного сообщества были известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также владелец молдавского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон. Банк «Балтика» использовался в «молдавской схеме» в 2013–2014 годах, его совладелец Власов играл одну из ключевых ролей в незаконном выводе средств, следует из материалов дела.
Ранее по делам о «молдавской схеме» уже вынесли несколько приговоров. В июле 2022 года Тверской суд Москвы дал от 15,5 до 19 лет пятерым финансистам и юристам, включая одного из доверенных лиц организаторов схемы Александра Коркина. У осужденных конфисковали в пользу государства 36 объектов недвижимости в Москве, Подмосковье и Петербурге более чем на 1,4 млрд рублей, крупные суммы денег, ювелирные изделия и дорогие автомобили.
Читайте также
СДМ-Банк представил новый пакет РКО «Накопительный»
СДМ-Банк запустил пакет расчетно-кассового обслуживания «Накопительный» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ИТ-соревнования ВТБ победили в двух номинациях премии «Хакатоны России»
Сразу четыре ИТ-соревнования ВТБ стали лауреатами национальной премии «Хакатоны России — 2024»
Россельхозбанк предлагает золотые инвестиционные монеты
Красноярский филиал Россельхозбанка предлагает приобрести золотые инвестиционные монеты
ВТБ в Сибири: объем автокредитования в июне вырос на четверть
ВТБ в Сибирском федеральном округе в июне провел 5,2 тысяч сделок на сумму 4,7 млрд рублей
Солид Банк присоединился к реализации программы долгосрочных сбережений
Солид Банк совместно с партнером АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» начал реализацию накопительно-сберегательного продукта
При поддержке ВТБ пройдет литературная премия группы компаний «Литрес»
Банк ВТБ выступит генеральным партнером VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025», организованной группой компаний «Литрес»
Индекс мороженого: ВТБ проанализировал цены и статистику потребления
ВТБ назвал регионы, в которых живут самые большие любители мороженого
Эпоха дорогих денег в России подходит к концу
Эксперт Сорокина: повышение ставок больше не снижает темпы инфляции
В ЦОДах запретят заниматься майнингом
Ко второму чтению в законопроект о ЦОДах включили создание реестра дата-центров
Долги по микрозаймам предложили защитить от продажи коллекторам
Депутаты из фракции ЛДПР подготовили изменения в закон о микрофинансовых организациях