ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Канский»

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) базирующегося в Красноярском крае банка «Канский». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в понедельник, 23 октября.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Постановление от 6 октября 2017 года № ТУ-04-ДЛ-17-11255/3110 вступило в законную силу 20 октября. Топ-менеджеру назначен административный штраф, который, согласно пункту 1 статьи 15.27 КоАП, может составлять для должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Должность председателя правления банка «Канский» занимает Олег Финк.