Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Avangard banner

Банк России смягчает антиотмывочный контроль

ЦБ готовится ввести послабления для банков в части исполнения антиотмывочного закона. Об этом в четверг пишет «Коммерсант».

Банк России готовит разъяснения для своих территориальных подразделений по поводу регулирования сроков предоставления информации о сделках, подлежащих обязательному контролю, сообщила на встрече с банкирами директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко. По ее словам, Банк России предпишет своим территориальным управлениям не применять санкций к банкам, с задержкой отправившим сведения о сделках с недвижимостью и драгметаллами в Росфинмониторинг по не зависящим от них причинам.

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (115-ФЗ), банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг сведения о ряде операций на сумму свыше 600 тыс. рублей — о покупке-продаже иностранной валюты, снятии наличных со счета юридического лица, не связанном с его деятельностью, купле-продаже драгметаллов, а также о сделках с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей. Информацию о них банки должны предоставлять не позднее следующего рабочего дня после совершения операции (сделки).

Именно за нарушение антиотмывочного закона у банков до кризиса чаще всего отзывали лицензии. Во время кризиса лицензии стали чаще отзываться за недостаток ликвидности и неспособность удовлетворить обязательства кредиторов, однако несоблюдение требований закона 115-ФЗ по-прежнему нередко указываются ЦБ в обосновании отзыва лицензий.

Источник: Коммерсант

Читайте также

Совокупный краевой ипотечный портфель в августе 17 года превысил 120 миллиардов рублей
Объем выдаваемых ипотечных кредитов в Красноярском крае растет, сообщило отделение по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации
ПФР запустил сайт пенсионной грамотности для школьников и студентов
К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс Школьникам о пенсии
ККО Банка ЖилФинанс в Красноярске закроется в ноябре
Как стало известно порталу «Финансист», 14 ноября текущего года кредитно-кассовый офис АО «Банк ЖилФинанс» в Красноярске прекратит обслуживание клиентов
Бинбанк зафиксировал стабилизацию в ситуации с клиентами
Вчера, 21 сентября, после объявления Банка России о согласии на финансовое оздоровление кредитного учреждения, Бинбанк зафиксировал стабилизацию ситуации
Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы по работе в сфере недвижимости
По итогам опроса Euromoney Real Estate Survey 2017 Сбербанк занял первые места сразу в четырёх категориях
Альфа-Банк планирует развивать молодежный банкинг с помощью тинейджеров
Альфа-Банк приглашает молодых людей в возрасте 15-17 лет для участия в разработке и продвижении новых продуктов и услуг для молодежи
Банк «Международный финансовый клуб» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям воспользоваться уникальной услугой - получить номер расчетного счета без визита в банк в течение нескольких минут
Банк «Международный финансовый клуб» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям воспользоваться уникальной услугой - получить номер расчетного счета без визита в банк в течение нескольких минут
«Финансовая пятница», выпуск от 22.09.2017
КПРФ предложил делить нефтедоллары и ТОП-3 кредитов наличными без обеспечения
В работе онлайн-банка Райффайзенбанка произошел сбой
Клиенты Райффайзенбанка могут испытывать сложности при входе в онлайн-банк и мобильное приложение банка
Бинбанк выплатил свыше 28 миллионов рублей купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П05
Бинбанк выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П05 (идентификационный номер выпуска 4B020500323B001P от 11 июля 2017 года)