Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Avangard banner

Комитет по финрынку рекомендовал Госдуме принять законопроект, запрещающий финорганизациям информировать клиентов о мерах по противодействию легализации преступных доходов

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации /отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс РФ об административных правонарушениях".

Законопроект, внесенный депутатами Владиславом Резником и Юрием Исаевым, разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/.

Законопроект, по словам председателя комитета В.Резника, направлен на обеспечение соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Законопроектом предусмотрен запрет на информирование клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Особое внимание предлагается уделять деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют Рекомендации FATF.

Ряд норм законопроекта направлен на совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, уточняется понятийный аппарат, используемый в законе "О противодействии легализации /отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По словам В.Резника, концепция законопроекта была поддержана при условии уточнения ко второму чтению отдельных понятий, согласования ряда норм с Гражданским кодексом и приведения их в соответствие друг с другом.

Источник: АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС"

Читайте также

Банк России готов поддержать Бинбанк
Банк России разместил на официальном сайте информацию о предоставлении средств для поддержания ликвидности Бинбанка
Красноярцев научат вести «Конструктивные переговоры в конфликтных ситуациях»
9-10 ноября в Красноярске пройдет тренинг «Конструктивные переговоры в конфликтных ситуациях» Ларисы Давыдовой
Мобильный банк «Восточного» занял лидирующие позиции в рейтинге Mobile Banking Rank 2017
Согласно шестому исследованию эффективности мобильных банковских приложений для частных лиц Mobile Banking Rank 2017 мобильный банк «Восточного» является одним из лучших в России
Бинбанк обратился к Банку России за финансовым оздоровлением
Микаил Шишханов возглавит совет директоров Бинбанка и при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка
ВТБ развивает сотрудничество с НПФ «БУДУЩЕЕ»
Банк ВТБ реализовал для НПФ «БУДУЩЕЕ» индивидуальное транзакционное решение, позволяющее осуществлять выплаты пенсионерам по реестру платежей
RAEX присвоил Дальневосточному банку рейтинг на уровне ruBBB
RAEX (Эксперт РА) присвоил Дальневосточному банку рейтинг на уровне ruBBB
Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» начинает финансировать МСБ
Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» принял новую концепцию развития
Пакетом «Легкий старт» Сбербанка за неделю воспользовалось более 200 красноярских предпринимателей
Новый пакет услуг для малого бизнеса «Лёгкий старт», запущенный Сбербанком в сентябре, набирает популярность среди клиентов малого бизнеса
АИЖК прогнозирует ​исторический рекорд по объему выдачи ипотеки в 2018 году
С такими прогнозами согласны банкиры
Эксперт РА понизил рейтинг МТС-Банка до уровня ruВВ+ с негативным прогнозом
RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг кредитоспособности МТС-Банка до уровня ruВВ+